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最大的银行监守自盗案485亿美元竟跨国盗运

发布时间:2021-01-07 17:12:38 阅读: 来源:离心泵厂家

美国法院6日宣判许超凡、许国俊分别入狱25年和22年,两人配偶各获刑8年,同时四人须退还涉案的4.82亿美元

新中国成立以来最大的银行监守自盗案——中国银行(601988)“开平案”,6日在美国取得重大进展,两名主犯许超凡、许国俊分别被判刑25年、22年。此前,另一名主犯余振东已于2006年被中国法院判刑12年,目前尚在服刑。

“昨天早上,中行广东省分行接到了律师给予的判决书报告,中行方面获悉了许超凡、许国俊被判入狱的事。”昨日,中行新闻发言人王兆文告诉CBN记者。

王兆文说,这是美国方面的第一次判决,如果“两许”不予上诉,就意味着中行“开平案”完结了。而这起新中国成立以来贪污、挪用金额最大的银行金融犯罪案件或将拉下帷幕。

三任行长,一丘之貉

2001年10月,中行在全行数据信息科技大集中时发现,高达数亿美元的联行款项不翼而飞,中行“开平案”案发。调查发现,中行广东开平分行前后三任行长——许超凡、余振东、许国俊,在长达10年的时间里,把总金额为4.8亿余美元的银行资金转移到海外。案发后,三人经由香港地区逃亡加拿大、美国。

2002年12月,主犯之一余振东在洛杉矶被警方抓获,在美国接受审判后,经中美协商,2004年被遣返回中国,后被判刑12年。半年后,“两许”也在美国被捕。2006年1月31日,美国司法部对外宣布,以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名,对“两许”及其亲属共5人提起诉讼。去年8月,美国地区法庭裁定“两许”以及两人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。而此次判决“两许”入狱,是美国方面的第一次量刑。

继去年8月29日被拉斯维加斯联邦陪审团判定有罪后,6日,许超凡和许国俊以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款及伪造护照和签证等罪名,分别被美国内华达州联邦法院判处25年和22年徒刑。

根据法院公告,许超凡配偶邝婉芳及许国俊配偶余英怡也各被判8年有期徒刑。同时,4名被告均被判处在刑满释放后必须面临3年的监管期,并退还4.82亿美元。目前,美国政府已开始了剥夺邝婉芳和余英怡美国国籍的程序。

公诉人提供证据显示,许超凡、许国俊和余振东在1994年到2001年任职期间,阴谋策划诈骗盗取了开平支行至少4.85亿美元资金。

余振东于2002年12月19日因受到美国方面关于移民问题的指控而在洛杉矶被捕。2004年2月18日,余向美国法庭认罪,被判12年徒刑。此后,他自愿被遣返回国,并在中国以贪污罪、挪用公款罪被判处有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。余振东也是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首名被押解回国的外逃贪官。

余的妻子于绪慧,也在2005年4月26日认罪,并同意自动放弃美国公民身份,但她及其两个孩子仍被允许继续留在美国,美国方面已支持于绪慧向美国移民。余振东的美国“假妻子”,Shanna Yu Ma也主动认罪。

公诉方在庭上出示的证据证明,在这个巨大的诈骗盗窃计划中,被告“两许”将盗窃来的钱款通过香港地区、加拿大和美国,以及其他国家进行洗钱活动。

公诉方称,“两许”的诈骗活动包括跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证。证据表明,“两许”在香港利用多家壳公司,在他人协助下将盗窃资金通过这些公司,和很多私人银行,及投资账户进行洗钱。

在其配偶、亲戚以及他人的帮助下,“两许”随后又将盗窃资金转移到加拿大和美国进行洗钱活动。法庭公布的一个重要证据就是,“两许”通过拉斯维加斯赌场赌资来转移的资金大约有2万~8万美元。公诉方证明,“两许”不仅通过赌场,还在美国开设多个银行账户,阴谋洗钱。所有五名被告均被指涉嫌违反《美国防止诈骗及反黑法》。

至于伪造护照和签证罪,“两许”的策划可谓周密,又颇具戏剧性。据此前媒体报道,三人配偶先每人花了20万美元与美国公民假结婚,于1999年成为美国妻子,然后先后成为美国公民。余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚。案发后,“两许”和余振东再逃往美国和真正的配偶碰头。

法庭出示了“两许”及其配偶伪造证件、和美国公民假结婚的证据。法庭还认为,“两许”的配偶邝婉芳和余英怡协助其夫洗钱,非法进入美国、违反美国移民法。法庭具体称,“两许”伪造签证,欺诈并使用欺诈得来的非移民签证进入并在美国停留。“两许”配偶则被指为伪造签证,使用虚假陈述进入美国并协助“两许”留在美国。

中美共同严惩金融犯罪

“我们将要那些滥用本国金融系统、通过欺诈手段逃至美国的外国公民为他们的行为负责,他们希望利用非正当收入在美国过上富裕生活的目的,是没办法达到的。”美国助理首席检察官兰尼·A·布鲁尔在法院公告中称,“我们将继续揭穿那些复杂的金融犯罪案件。”

“现在类似的金融犯罪往往是跨国界的,但通过参与调查,美国联邦调查局(FBI)和我们的执法伙伴,能够联合集体的资源,合力打击这种全球范围内的犯罪行为。”FBI刑事犯罪调查司助理主任肯尼斯·W·凯撒也在法院公告中表示。

这起案件也体现了在跨国案件中各国、各部门通力合作的作用。该案由FBI拉斯维加斯地方办公室和国土安全部的美国移民和海关执法局(ICE)进行调查。FBI驻北京和香港办公室也提供了很多帮助。中国政府,特别是中国内地司法部和香港地区警方,以及美国国际事务刑事犯罪处办公室在取证上也提供了很大的帮助。最终由公诉人克里斯塔·通林恩在内华达联邦法庭提起诉讼。

“中行支持美国法庭的判决,跨境犯罪需要各国之间的通力合作。这也证明了犯罪分子不管在哪里都逃脱不了法律的制裁。”王兆文昨日告诉CBN记者。而鉴于该案事发在中行股改之前,王兆文表示,相关预警和说明都已在中行上市前的招股说明书里详细披露了,此案不会对中行的正常经营有影响。“这是比较老的案子了,事实上,中行一直在配合司法机构追查此案。”王兆文说。

在2003年中国银行业股改前,金融案件时有发生,银行业的内控体系一度成为市场质疑的焦点。2005年1月,银监会颁布《商业银行内部控制评价试行办法》,督促商业银行进一步完善内部控制体系。去年10月,银监会发布《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》等5个监管规章,为商业银行内部评级体系开发建设提供技术指导。

以中行为例,中行的内控体系由职能管理、合规控制和内部稽核三道防线构成。第一道防线是职能管理,由业务经营机构和业务职能管理部门组成,对各项业务操作流程进行实时或及时的合规监督和自我评估。第二道防线是合规控制,由各级机构的法律与合规部门来指导建立内控制度,建立和维护操作风险管理行动构架,制定操作风险管理制度,开发及推行操作风险管理方法、工具、标准及培训。第三道防线是内部稽核,由稽核部门负责,通过系统化和规范化的方式来对中行的经营活动、风险管理、内部控制和公司治理等各项工作进行审查及评估,同时开展以技术防范为主,兼顾道德防范为目的的反舞弊欺诈活动。

中行称,2008年,中行全年违法违纪案件及涉案金额在2007年大幅下降的基础上,进一步下降37.5%和60.66%。

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